Somos una empresa debidamente autorizada por la Intendencia de Supervisión de Sujetos Regulados no Financieros.

Servicios de cumplimiento de las normas antiblanqueo de capitales

  • Redacción y actualización de manual de procedimientos y prevención
  • Investigación de clientes
  • Ponderación de riesgo
  • Obtención y actualización de debida diligencia
  • Capacitación continua

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